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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于2012年3月6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年3月2日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方和独立董事王天飞、何建祥、吴俊英以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　同意公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司以自有资金参与竞拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇的土地使用权。

　　本次拟参与竞买的国有土地使用权位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块），出让方名称：浙江省湖州市国土资源局；出让标的：国有土地使用权；出让方式：公开拍卖；宗地编号为：2012（工）-05号；宗地面积36190.0平方米（54.3亩）；土地用途为工业用地；出让年限：50年；竞拍的起拍价为1135.0万元（20.90万元/亩）。

　　本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易。根据相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　根据网络公开信息，铁道部拟规划建设商杭客运专线，商杭客运专线起自河南商丘，沿线经安徽合肥、浙江湖州，终至浙江省杭州市。有关部门提示，该专线可能穿越本公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司厂区（位于浙江省湖州市开发区杨家埠镇），浙江金洲管道工业有限公司是上市募集资金投资项目实施主体，该厂区是募集资金投资项目的原计划实施地点。为避免募集资金投资项目搬迁风险，同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点，以自有资金参与竞拍上述位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块）的土地使用权，用于建设实施公司广泛征集资金投资项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管募投项目。

　　备注：具体公告见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）及指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年6月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]787号文核准，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股3,350万股，每股发行价格为人民币22.00元，募集资金总额为人民币737,000,000.00元，各项发行费用24,711,879.65元，实际募集资金净额为人民币712,288,120.35元，扣除募投项目资金385,760,000.00元后，超募资金为326,528,120.35元。

　　公司计划使用募投项目资金385,760,000.00元全部用于年产20万吨高等级石油天然气输送管项目，包括年产12万吨预精焊螺旋焊管项目和年产8万吨高频直缝电阻焊管。项目将由公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司负责实施，建设期为两年。

　　截止2012年2月29日，公司使用超额募集资金归还银行借款10,000.00万元；使用超额募集资金永久性补充流动资金7,000.00万元；使用超募资金2,695.00万元暂时补充流动资金；使用超募资金13,539.95万元对张家港株江钢管有限公司来投资，持有张家港株江钢管有限公司46%的股权；公司剩余超募资金0.15万元（含利息收入）。

　　截止2012年2月29日，公司已使用募投项目资金15,752.50万元投资建设年产8万吨高频直缝电阻焊钢管项目和基本的建设，以及年产12万吨高等级预精焊螺旋焊管项目的设备采购，其中年产8万吨高频直缝电阻焊钢管项目已于2010年8月建成投产。公司还使用闲置募集资金4,305.00万元暂时补充流动资金。截止2012年2月29日，公司合计使用募投项目资金20,057.50万元，剩余募投项目资金19,104.16万元（含已利息收入）。

　　根据网络公开信息，铁道部拟规划建设商杭客运专线，商杭客运专线起自河南商丘，沿线经安徽合肥、浙江湖州，终至浙江省杭州市。有关部门提示，该专线可能穿越本公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司厂区（位于浙江省湖州市开发区杨家埠镇），浙江金洲管道工业有限公司是上市募集资金投资项目实施主体，该厂区是募集资金投资项目的原计划实施地点。为避免募集资金投资项目搬迁风险，浙江金洲管道工业有限公司拟以自有资金参与竞拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块）的土地使用权，用于建设实施公司广泛征集资金投资项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管募投项目。

　　本次拟参与竞买的国有土地使用权位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块），出让方名称：浙江省湖州市国土资源局；出让标的：国有土地使用权；出让方式：公开拍卖；宗地编号为：2012（工）-05号；宗地面积36190.0平方米（54.3亩）；土地用途为工业用地；出让年限：50年；竞拍的起拍价为1135.0万元（20.90万元/亩）。

　　本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易。根据《深交所股票上市规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　上述出让宗地面积尚不能够满足年产12万吨预精焊螺旋焊管项目的实际要，因此浙江金洲管道工业有限公司将根据真实的情况后续再参与竞拍购置相关土地使用权，公司将根据进程及时公告该事项的进展情况。

　　因上述商杭客运专线规划因素，以及浙江省湖州市土地资源紧张原因，公司年产12万吨预精焊螺旋焊管募投项目将延期投产。目前年产12万吨预精焊螺旋焊管项目主要设备采购定制工作已完成，设备供应商计划于2013年2月份交付全套生产设备，公司预计年产12万吨预精焊螺旋焊管项目建成投产时间延期至2013年三季度。

　　本次募集资金投资项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响。公司将重视商杭客运专线规划实施及后续土地使用权出让进展情况，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》、《上市公司信息公开披露管理办法》等相关法规的要求，对涉及商杭客运专线规划实施、募投项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管项目实施地点变更和项目进展的重大事项及时履行持续性披露义务。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于2012年3月6日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2012年3月2日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　根据网络公开信息，铁道部拟规划建设商杭客运专线，商杭客运专线起自河南商丘，沿线经安徽合肥、浙江湖州，终至浙江省杭州市。有关部门提示，该专线可能穿越本公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司厂区（位于浙江省湖州市开发区杨家埠镇），浙江金洲管道工业有限公司是上市募集资金投资项目实施主体，该厂区是募集资金投资项目的原计划实施地点。为避免募集资金投资项目搬迁风险，同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点，以自有资金参与竞拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块）的土地使用权，用于建设实施公司广泛征集资金投资项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管募投项目。

　　备注：具体公告见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。