1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 中天运管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保存定见的审计陈说。

　　公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈利0.88元（含税），派发现金盈利总额为18,119,717.62元（含税）,占公司2019年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的30.70%；一起以本钱公积转增股本方法，向整体股东每10股转增4股，合计转增82,362,353股。

　　（一）首要事务、首要产品及其用处公司的首要事务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力运送设备的研制、出产和出售，是国内可以出产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，且具有国家电网、南边电网等公司特高压铁塔产品供给资质。

　　1、角钢塔：首要由角钢件构成的铁塔，各构件之间经过螺栓衔接，需按用处及受力核算挑选角钢规范尺度，广泛应用于电力及通讯范畴。

　　2、钢管塔：由单管或多管拼装而成的铁塔，经过法兰和螺栓衔接，需按受力核算挑选钢管的规范尺度，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通讯范畴（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管拼装而成）。

　　3、变电站构架：变电站是电力体系中改换电压、承受和分配电能、操控电力的流向和调整电压的电力设施，它经过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力体系中，变电站是输电和配电的集结点。因而，变电站整体构架的功用直接影响到变电站作业效率。变电站构架首要有角钢、钢管、钢板等钢材组成,构件之间经过焊接或许螺栓衔接，构架衔接节点比较复杂，一般选用柱头方法或许法兰方法，要求外观漂亮，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功用。

　　1、收购形式公司出产过程中收购的原资料有两大类：一类是直接用于出产的首要原资料，包含钢材、板材等，另一类是对产品功用有必定影响的辅助资料，包含锌锭、紧固件等。公司拟定了供给商处理体系和物资收购流程体系，公司供给部对供给商进行合格供方鉴定并定时进行点评，对供给商的承认首要经过出产条件、出产资质、产品质量等多方面查核。

　　公司一般采纳比价收购形式，供给部依据技术部供给的资料计划表，查询、实行收购价格，拟定收购计划，由分担收购人员挑选至少三家以上供给单位进行询价，终究承认供给商。签定收购合同后，供给商依据合同约好的时刻进行交货。关于钢材等重要原资料，公司一般与首要供给商每年年头签定收购结构合同，约好每年保证供货量，在该合同约好的数量内，公司依据实践出产需求告诉卖方，卖方按商场价格在约好的时刻内保证货源供给。

　　（1）现款结算：两边签定合同后，公司付出必定份额的预付款，提货前全额付款或保存一小部分货款于提货后结算。

　　（2）信誉结算：供给商按合同约好将货品运至公司并经查验承认无质量贰言后，公司于收到发票必定时刻内付款。

　　公司施行“以销定产”的出产形式。公司与客户签定产品出售合同后，首先由公司技术部门对规划图纸进行分化校核，经过公司的程序化处理和先进的制图软件保证图纸规划的正确性。其次，依据图纸分化效果进行放样，导入ERP出产处理体系，编制条形码和小样图纸。之后，出产部门经过ERP出产处理体系拟定单个项目的出产计划，包含劳动力装备计划、原资料收购计划及出产工期计划，由出产车间实行，实行的效果经过ERP出产处理体系直接反应到相应的处理模块，进行监督查看。

　　公司现有首要产品均归于非规范产品，有必要依据电力规划院或客户供给的相应规划图纸进行加工，产品具有适当的专业性、复杂性和独立性。

　　现在国内输电线路铁塔产品的收购资金首要来历于国有资金，依据国家相关法令法规规则，项目首要资金来历为国有资金的有必要选用揭露招投标的方法承认中标单位。我国输电线路铁塔商场依照招投标主体的不同，可分为国家电网、南边电网和内蒙古电网三个首要商场。其间南边电网担任广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的一致投标，国家电网担任除南边五省、内蒙古之外的其他省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的一致投标，内蒙古电网独自投标。国家电网除一致投标外，下辖各省市级电力公司和物资公司担任当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的投标。

　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都有必要经过彻底通明的揭露招投标方法获取，并在中标后与投标方直接签定供货合同，获取订单详细流程如下：

　　除上述三大电网公司，我国电力建造集团有限公司、我国动力建造集团有限公司、华润电力控股有限公司、陕西省当地电力（集团）有限公司等公司首要客户也均经过招投标的方法收购输电线路铁塔产品。

　　世界商场上，公司现在首要出售目标为巴基斯坦等国家的电力公司，经过参加当地招投标的方法获取订单。

　　陈说期，公司成绩的首要来历为公司输电线路铁塔，其赢利源于输电线路铁塔的产销及本钱和其他处理本钱的操控。

　　陈说期内，公司的首要事务、首要产品及其用处、运营形式、首要的成绩驱动要素等并未发生严重改动。

　　1、职业开展阶段“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是联系国计民生的根底工业，2019年全社会用电量连续平稳添加态势，电力需求的添加带动了相关电力建造出资的添加，为输电线路铁塔职业的继续开展供给了保证。

　　近年来，国家电网连续出台多个文件，大力支持特高压项目建造。2018年9月，国家动力局印发《关于加快推动一批输变电要点工程规划建造作业的告诉》，加快推动特高压工程建造，新增核准特高压工程数量，助推特高压进入新一轮建造高峰期；2020年2月，国家电网连续出台《应对疫情影响全力康复建造助推企业复工复产的行动》、《2020年要点作业任务》等文件，活跃推动在建要点工程建造，加大新出资项目开工力度，特高压出资加快开释，迎来新的建造周期。

　　跟着“一带一路”建造的逐步推动，全方位、多范畴的电力对外开放格局愈加清楚，电力工业世界化将成为一种趋势。“一带一路”国家的动力电力工程出资、规划以及施工存在巨大潜力，世界商场前景宽广。一起，凭仗着在原资料及人工本钱等方面的优势，我国铁塔产品在世界商场的竞赛力越来越强，我国铁塔产品的出口量出现逐年添加的趋势。

　　铁塔职业的开展与电力工业开展密切相关，铁塔产品的需求首要受电网建造出资的影响。“十二五”及“十三五”期间我国电网出资坚持安稳添加，因而输电线路铁塔职业不具有显着的周期特征。

　　现在国内电力运送设备制作职业出产技术及规划较为老练安稳，属充沛竞赛性职业。本公司起步较晚，出产规划属中小型企业，但凭仗现代化的处理，先进的技术装备，灵敏的商场开辟战略，取得了较快的开展；公司注重产品质量与售后服务，在商场中具有重要竞赛位置。陈说期内，跟着公司本钱实力和财物规划的增强，公司在职业细分范畴的竞赛力和职业位置得到全面提高。陈说期内国家电网投标量为2,911,096.36吨，公司中标量为98,136.18吨，公司商场排名第7位；内蒙古电网投标量为54,501.81吨，公司中标量为7,742.74吨，公司商场排名第4位。（数据来历：依据国家电网、内蒙古电网；南边电网因未能查询到相关揭露数据，未做计算。）

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　截止陈说期末，公司总财物248,795.70万元，较上年添加25.14%；完成归归于母公司股东所有者权益124,170.33万元，较上年添加40.36%；完成运营收入161,832.39 万元，较上年同期添加68.88%；公司完成归归于母公司所有者的净赢利5,902.76万元，比上年同期添加85.91%。

　　（1）公司自2019年1月1日起实行财政部修订的《企业管帐准则第22号一金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》及《企业管帐准则第37号一金融工具列报》等新金融工具准则，本次管帐方针改动现已第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审阅经过。

　　（2）财政部于2019年4月公布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2019)6号)，对一般企业财政报表格局进行了修订。本次管帐方针改动现已公司第三届董事第六次会议、第三届监事会第四次会议审阅经过，公司财政报表已依照修订后的财政报表格局进行编制。该项管帐方针改动，对陈说期内财政报表项目及金额影响如下：

　　（3）公司自2019年6月10日起实行财政部修订的《企业管帐准则第7号一非钱银性财物交流》，该项管帐方针改动对本期财政报表无影响。

　　（4）公司自2019年6月17日起实行财政部修订的《企业管帐准则第12号一债款重组》，该项管帐方针改动对本期财政报表无影响。

　　6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改动的，公司应当作出详细阐明

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方法发出告诉，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方法举行。本次董事会应到会董事7名，实践到会董事7名。会议程序契合有关法令、法规、规范性文件、《公司规章》及《公司董事会议事规则》的规则。会议由董事长刘凯先生掌管，审议经过了以下计划：

　　为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财政状况及2019年度的运营状况，赞同公司依据《企业管帐准则》及公司实行的管帐方针相关规则，对截止2019年12月31日的各类财物进行核对，并计提信誉减值丢失16,342,370.99元。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于计提信誉减值丢失的公告》。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年年度陈说》及其摘要。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年度独立董事述职陈说》，2019年年度股东大会将听取独立董事述职陈说。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部操控点评陈说》。

　　中天运管帐师事务所（特别一般合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计陈说》，内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的相应公告。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

　　公司保荐组织榜首创业证券承销保荐有限职责公司出具了《榜首创业证券承销保荐有限职责公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；中天运管帐师事务所（特别一般合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的鉴证陈说》，内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的相应公告。

　　在保证公司正常运营和长时间开展的前提下，统筹股东的即期利益和长远利益，赞同公司2019年度的赢利分配及本钱公积金转增股本计划：

　　1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东依照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的30.70%。

　　2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东每10股以本钱公积金转增4股，合计转增82,362,353股，上述计划施行完成后，公司总股本为288,268,235股。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划公告》。

　　赞同公司因本钱公积转增股本而改动公司注册本钱，一起对《公司规章》的相关条款进行修正。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会派遣人士在公司2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划经股东大会审议经过并施行完成后，处理改动公司注册本钱、修正《公司规章》相关条款及工商改动挂号等事宜。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于改动注册本钱及修正公司规章的公告》。

　　为满意公司在出产运营过程中或许发生的金融事务需求，拓展融资途径，缓解潜在资金压力，赞同公司及子公司向银行请求总额不超越人民币22.10亿元的归纳授信额度（终究以协作银行实践批阅的授信额度为准）。融资方法包含但不限于流动资金借款、中长时间借款、汇票、信誉证、世界信誉证、保函、保理、交易融资、收据贴现、项目借款、金融衍生品等信誉种类，融资担保方法为信誉、保证、典当及质押等，融资期限以实践签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实践融资金额，详细融资金额将视公司实践资金需求承认，授信额度在授权期限内可循环运用。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于向银行请求归纳授信额度的公告》。

　　为充沛调动董事和高档处理人员的活跃性和创造性，促进公司稳健、快速开展，赞同公司2020年度董事及高档处理人员薪酬计划。

　　为保证公司审计作业的安稳性、连续性，赞同续聘中天运管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织,年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　赞同公司控股子公司烟台金汇机械设备有限公司与海阳永丰热镀锌有限公司签署《租借运营协议书》，烟台金汇机械设备有限公司将运营场所整体租借给海阳永丰热镀锌有限公司运营，税后年租金400万元，租借期限10年。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于控股子公司租借运营的公告》。

　　公司董事会赞同于2020年4月15日在公司会议室举行2019年年度股东大会。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于举行2019年年度股东大会的告诉》。

　　以上第二、四、五、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项计划需提交2019年年度股东大会审议。

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方法发出告诉，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场表决的方法举行。本次监事会应到会监事3名，实践到会监事3名。会议程序契合有关法令、法规、规范性文件、《公司规章》及《公司监事会议事规则》的规则。会议由监事会主席刘杰先生掌管，审议经过了以下计划：

　　为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财政状况及2019年度的运营状况，赞同公司依据《企业管帐准则》及公司实行的管帐方针相关规则，对截止2019年12月31日的各类财物进行核对，并计提信誉减值丢失16,342,370.99元。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于计提信誉减值丢失的公告》。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年年度陈说》及其摘要。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部操控点评陈说》。

　　中天运管帐师事务所（特别一般合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计陈说》，内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的相应公告。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

　　公司保荐组织榜首创业证券承销保荐有限职责公司出具了《榜首创业证券承销保荐有限职责公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；中天运管帐师事务所（特别一般合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的鉴证陈说》，内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的相应公告。

　　在保证公司正常运营和长时间开展的前提下，统筹股东的即期利益和长远利益，赞同公司2019年度的赢利分配及本钱公积金转增股本计划：

　　1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东依照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的30.70%。

　　2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东每10股以本钱公积金转增4股，合计转增82,362,353股，上述计划施行完成后，公司总股本为288,268,235股。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划公告》。

　　为充沛调动监事的活跃性和创造性，促进公司稳健、快速开展，赞同公司2020年度监事薪酬计划。

　　为保证公司审计作业的安稳性、连续性，赞同续聘中天运管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织,年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息宣布媒体同日宣布的《公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　以上第二、三、四、六、七、八、九项计划需提交2019年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据《企业管帐准则第22号---金融工具承认和计量（2017年）》及青岛汇金通电力设备股份有限公司（本文简称“公司”）实行的管帐方针的相关规则：公司及归入兼并规模的子公司以预期信誉丢失为根底，对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的债务出资等进行减值管帐处理并承认丢失预备，首要包含应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资等。此外，对合同财物及非以公允价值计量且其变化计入当期损益的财政担保合同，也依照本部分所述管帐方针计提减值预备和承认信誉减值丢失。为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财政状况及2019年度的运营状况，公司第三届董事会第十次会议审议经过了《关于计提信誉减值丢失的计划》，赞同依据《企业管帐准则》及公司实行的管帐方针的相关规则，对截止2019年12月31日的各类财物进行了核对，依据慎重性准则，公司本陈说期计提信誉减值丢失16,342,370.99元，明细如下：

　　1、对应收账款计提坏账预备15,135,095.21元。其间单项金额严重并单项计提坏账预备的应收账款状况如下：该单项计提坏账预备的应收账款期末余额为54,312,347.17元，因该项应收账款触及诉讼（诉讼案子详见公司暂时公告2020-009号），公司依据管帐准则要求，依照慎重性准则对该应收金钱进行单项测验并计提坏账预备，计提份额为15%，坏账预备金额8,146,852.08元。

　　2、对其他应收款计提坏账预备1,710,000.00元，回收或转回502,724.22元。其间单项金额严重并单项计提坏账预备的其他应收款状况如下：该单项计提坏账预备的其他应收账款期末余额为1,800,000.00元，因对方已无归还才能，公司以为该笔应收款信誉危险很高，已发生信誉减值，并全额计提坏账。

　　1、公司本次计提信誉减值丢失将导致公司兼并财政报表信誉减值丢失添加16,342,370.99元，公司兼并财政报表赢利总额削减16,342,370.99元，净赢利削减13,891,115.34元。

　　2、公司计提财物减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财物状况，可以使公司关于财物价值的管帐信息愈加客观公允，具有合理性。

　　本次计提信誉减值丢失现已本公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议经过。公司独立董事对本次计提信誉减值丢失事项宣布了赞同的独立定见，以为：本次计提信誉减值丢失事项依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的规则，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合公司整体利益，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息；决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据《上市公司监管指引第2号 一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》及相关格局指引的规则和要求，现将青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度征集资金寄存与运用状况陈说如下：

　　经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2019]1499号)核准，公司非揭露发行30,885,882股A股股票，发行价格为10.14元/股，征集资金总额人民币313,182,843.48元。公司于2019年9月20日收到征集资金308,937,560.46元（已扣除不含税承销保荐费4,245,283.02元），减除公司为本次非揭露发行A股所付出的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币76,415.10元，实践征集资金净额为307,663,975.56元。

　　上述征集资金现已中天运管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并于2019年9月20日出具了中天运[2019]验字第90054号《验资陈说》，且已悉数寄存于征集资金专户处理。

　　为规范公司征集资金的处理和运用，维护中小出资者的权益，依据我国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等法令法规的规则，公司拟定了《征集资金处理准则》，对征集资金的存储、运用、改动、监督和职责追查等内容进行了明确规则，其间对征集资金运用的请求和批阅手续进行了严厉要求，保证专款专用。

　　为规范公司征集资金的处理及运用，维护出资者权益，依据我国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等法令法规要求及公司《征集资金处理准则》相关规则，公司与保荐组织、主承销商榜首创业证券承销保荐有限职责公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于2019年9月26日签定了《征集资金专户存储三方监管协议》,并在上述开户银行开设征集资金专项账户，用于征集资金项目的存储和运用，不得用作其他用处。

　　上述已签定的三方监管协议与《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，三方监管协议签定以来，得到有用实行。

　　本次征集资金用于弥补流动资金及归还银行借款，降低了公司的财物负债率，削减了公司的财政费用，公司的财政状况得到有用的改进，因不直接与效益相关，无法独自核算效益。

　　公司于2019年9月26日举行第三届董事会第七次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司对最高额度不超越人民币11,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理，并授权公司法定代表人在本次会议审议经过之日起一年内行使该项出资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐组织别离宣布了赞同运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的定见。陈说期内，未对征集资金进行现金处理操作。详见公司于2019年9月27日宣布的《关于运用搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2019-056）。

　　2019年度，公司严厉依照《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等规则，运用征集资金，并及时、实在、精确、完好地进行相关信息的宣布作业，不存在违规运用征集资金的状况。

　　独立董事对公司2019年度征集资金寄存与运用状况宣布了独立定见：《公司2019年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》契合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》和相关格局指引的规则，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在征集资金寄存和运用违规的景象，照实反映了公司征集资金寄存与实践运用状况，内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，咱们赞同《公司2019年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　中天运管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2019年度征集资金寄存与运用状况进行了鉴证，并出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的鉴证陈说》。

　　中天运管帐师事务所（特别一般合伙）以为：公司董事会编制的《公司2019年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》在所有严重方面现已依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司征集资金处理规则》的规则编制，照实反映了汇金通公司2019年度征集资金实践存储与运用状况。

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

　　公司保荐组织榜首创业证券承销保荐有限职责公司出具《榜首创业证券承销保荐有限职责公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》，以为公司2019年度征集资金的处理及运用契合我国证监会和上海证券交易所关于征集资金处理的相关规则，契合公司征集资金处理准则的相关规则，公司严厉实行了征集资金专户存储准则，三方监管协议得到有用实行，征集资金详细运用状况与已宣布状况相符，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违法违规运用征集资金的景象。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 每股分配份额：公司拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，每10股派发现金盈利0.88元（含税），占公司2019年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的30.70%；一起以本钱公积转增股本方法，向整体股东每10股转增4股，合计转增82,362,353股。

　　● 本次赢利分配计划现已公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议经过，需求提交公司2019年年度股东大会审议。

　　依据中天运管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，2019年度归归于上市公司股东的净赢利为59,027,601.44元，依照《公司法》和《公司规章》的相关规则，计提10%的法定盈利公积4,351,476.26元，加上未分配赢利年头余额227,236,774.90元，扣除年内已施行的2018年度现金分红9,626,100.00元后，2019年期末可供分配的赢利为272,286,800.08元。

　　在保证公司正常运营和长时间开展的前提下，统筹股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2019年度的赢利分配及本钱公积金转增股本计划如下：

　　1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东依照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的30.70%。

　　2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向整体股东每10股以本钱公积金转增4股，合计转增82,362,353股，上述计划施行完成后，公司总股本为288,268,235股。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2020年3月24日举行的第三届董事会第十次会议审议经过了《2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划》。董事会以为：本次分配计划归纳考虑了公司开展战略及公司所在成长时间阶段，统筹公司当年的实践运营状况和可继续开展，注重对出资者的长时间安稳出资报答，契合《公司法》、《公司规章》、《公司未来三年股东报答规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规则，赞同将该计划提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本次计划宣布了赞同的独立定见，独立董事以为：公司2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划契合公司当时的实践状况，充沛考虑了公司所在成长时间阶段与开展战略需求，有利于增强公司股票的流动性，有利于优化公司的股本结构，统筹股东的即期利益和长远利益，有利于出资者共享公司运营开展效果，有利于公司的继续、安稳、健康开展，一起契合《公司法》、《公司规章》、《公司未来三年股东报答规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规则，不存在危害公司及其股东，尤其是中小股东利益的景象，赞同将2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划提交股东大会审议。

　　公司于2020年3月24日举行的第三届监事会第七次会议审议经过了《2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划》。监事会以为该计划契合《公司法》、《公司规章》、《公司未来三年股东报答规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规则，表现了公司长时间安稳的分红方针，有利于优化公司股权结构，有利于公司的健康、安稳、可继续开展，赞同将本计划提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（一）本次本钱公积金转增股本对公司股东享有的净财物权益及其持股份额不发生实质性影响，本次本钱公积金转增股本施行后，公司总股本将添加，估计每股收益、每股净财物等目标将相应摊薄。

　　（二）本次赢利分配及本钱公积金转增计划需求提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日举行了第三届董事会第十次会议，审议经过了《2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划》、《关于改动注册本钱及修正公司规章的计划》，赞同公司因本钱公积转增股本而改动公司注册本钱，一起对《公司规章》的第六条和第十九条内容进行修正：

　　因上述改动事项需处理工商改动挂号，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会派遣人士在公司2019年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划经股东大会审议经过并施行完成后，处理改动公司注册本钱、修正《公司规章》相关条款及工商改动挂号等事宜，上述计划需求提交股东大会审议。

　　除以上修订条款外，其他未触及处均依照原规章规则不变，修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司规章》请详见上海证券交易所网站(。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的计划》，内容如下：

　　为满意公司在出产运营过程中或许发生的金融事务需求，拓展融资途径，缓解潜在资金压力，公司及子公司拟向银行请求总额不超越人民币22.10亿元的归纳授信额度（终究以协作银行实践批阅的授信额度为准）。融资方法包含但不限于流动资金借款、中长时间借款、汇票、信誉证、世界信誉证、保函、保理、交易融资、收据贴现、项目借款、金融衍生品等信誉种类，融资担保方法为信誉、保证、典当及质押等，融资期限以实践签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实践融资金额，详细融资金额将视公司实践资金需求承认，授信额度在授权期限内可循环运用。

　　董事会提请股东大会授权公司处理层依据实践运营状况的需求，在归纳授信额度内处理借款等详细事宜，一起授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该事项需求提交公司2019年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议赞同之日起至2020年年度股东大会止。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　2020年3月24日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议别离审议经过了《关于2020年度董事和高档处理人员薪酬计划的计划》、《关于2020年度监事薪酬计划的计划》。为充沛调动董事、监事和高档处理人员的活跃性和创造性，促进公司稳健、快速开展，赞同公司2020年度董事、监事和高档处理人员薪酬计划；独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，该计划需求提交股东大会审议。现将薪酬计划公告如下：

　　在本计划收效前已发放的薪酬，公司将在本计划收效后给予调整，保证薪酬按本计划实行。

　　1、上述薪酬规范为税前金额，公司将依照国家和公司的有关规则代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住宅公积金等费用；